2018年开年,互金行业最受关注的事件,莫过于麦子金服和鲈乡小贷之间的“互撕”。Dvy每日财经网

2017年12月27日,鲈乡小贷突然发布公告,指责麦子金服“未尽力及完全配合交易各方完成协议,可能导致股份交换协议终止”。而麦子金服则立刻做出反击,连续发布多条公告,称敦促鲈乡小贷进行更翔实的信息披露,并主动终止了与鲈乡小贷的股权互换交易。Dvy每日财经网

近日,多家媒体对于鲈乡小贷的报道似乎道出了麦子金服主动终止交易的隐情——近期在安徽合肥等多地发生的“天合联盟”非法吸收公众存款案,或与鲈乡小贷存在千丝万缕的联系。Dvy每日财经网

2017年12月15日,合肥市公安局官网通报,日前破获一起非法吸收公众存款案,涉案资金近20亿元,涉案犯罪嫌疑人20多人。Dvy每日财经网

公告显示,一名揭姓人士自2014年开始在在深圳注册成立深圳航旅科技有限公司,以加盟销售飞机票、成为代理商为名吸收社会资金并承诺高额回报;2015年,揭某携汪某、邱某来到六安注册成立安徽航旅科技有限公司,以同样手法开始向公众宣传。同年12月,在揭某的指示下,汪某和邱某在合肥注册成立了‘天合联盟’并开展业务。Dvy每日财经网

公安机关公布的信息表明,“天合联盟”成立后,每天两次在公司经营地举办推介会向外虚假宣传,宣称公司是做股权众筹的金融公司,通过吸收资金循环运转,来拉升公司在美国纳斯达克上市股票的股值,再把股票升值挣来的钱回报给投资人。合肥公安表示,“该公司在未取得相关金融部门许可的情况下,以投资股票为由,对外虚假宣传并承诺高额回报,诱使社会不特定对象投资,其行为涉嫌违法犯罪。”Dvy每日财经网

该案件随即被央视报道。报道显示,“目前,合肥警方已经抓获20多名主要涉案嫌疑人,其中17人被提起公诉,公司主要负责人揭洋仍然在逃,案件正在进一步审理中。”Dvy每日财经网

工商登记资料显示,揭洋于2014年3月20日至2015年11月13日曾担任圳市航旅科技有限公司法定代表人,而公司还有一位名为揭维亮的监事,也于2014年3月20日起任职至今。同时,揭洋也是深圳天河联盟科技有限公司的大股东,占股份84%。Dvy每日财经网

那么,远在美国的纳斯达克上市公司,与涉及20亿元骗局的国内公司,又有什么联系呢?Dvy每日财经网

CCCR的公告显示,一个名为“Yang Jie”的自然人占据了公司内部交易金额纪录的前两席,目前持有CCCR22.3%的股份;而该公司还有一位总监,则恰好名为“Weiliang Jie”。如果说这两者只是一场巧合则很难令人信服。Dvy每日财经网

由此看来,麦子金服主动终止与鲈乡小贷之间的交易,实属明智之举。Dvy每日财经网


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